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苏州50亿元网赌大案告破 全国22万人参赌(图)

日期: 2020-07-21 19:24

  乐天堂将于今日,2010年3月21日,正式撤离中国市场。会员请于4月15日以前提出所有余额。乐天堂管理层敬启

  28岁的汪天宝是苏州市环保部门一名驾驶员,他不堪领取每月两三千元的工资,依靠自己对电脑的精通,代理了境外乐天堂赌博网站,发展会员抽取佣金。汪天宝被苏州警方抓获后竟牵出一个黑手伸向全国的网络赌博集团。

  据苏州警方昨日通报,抓获了一批组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人,查封了境外赌博集团在境内设置的星乐源、星宇讯、谷中城三家网络赌博公司,彻底铲除了乐天堂、梦天堂、太阳城三个赌博网站,同时打掉近20余个境外赌博网站在境内使用的秘密收付平台ECAPAY。

  截至目前,警方已刑拘涉案嫌疑人30名,查明该犯罪集团涉案金额50亿元人民币,冻结涉案资金1.1亿元,缴获了大量电脑等作案工具,并通过电子勘察发现了乐天堂赌博网站全国300名代理人员和2.2万名参赌人员名单。

  今年1月底至2月初,苏州市公安局网监处发现,苏州市区有一人频繁登录境外赌博网站,并在一些网站、论坛、QQ群发布制作的有关境外乐天堂赌博网站代理链接广告。这一异常现象,随即引起苏州警方的高度重视。2月6日,金阊区民警上门抓获此人,并从其住处缴获电脑、大量会员卡、宣传资料等。

  据办案民警介绍,被抓获的境外赌博代理汪天宝,28岁,是响水人,在苏州市环保部门做驾驶员,平时对电脑颇有研究。“他不甘心每月领取两三千元的薪水,从去年10月起和境外赌博网站取得联系,在乐天堂网站注册了代理账号。此后,还申请开通了一个中文的推广网站。”

  民警说,汪天宝代理乐天堂赌博网站后,每月按所发展会员输掉的赌资抽取佣金。“汪天宝把链接内容做得很有诱惑力,只要一点击就可直接进入乐天堂赌博网站。如果通过点击汪天宝链接到网站参赌,网站会自动把赌徒归到汪天宝名下。”

  “截至抓获,汪天宝已发展会员400余名。其中,100多名赌博行为很活跃。”据民警介绍,会员输钱后,汪天宝从赌博网站渔利的佣金是惊人的。“汪天宝的代理可从中抽取25%至45%,会员输掉5万以内的,是25%提成,如超过5万就按照划分的等级不断递增。”

  警方在抓获汪天宝的同时,在平江区抓获了另一名网络赌博代理蒋志浩,其手法与汪天宝类似,而且也发展会员600多名。

  民警称,经过调查,汪天宝和蒋志浩自2008年10月以来,分别通过互联网与乐天堂、金宝博、明升、Bet12等境外赌博网站取得联系,获取了代理人资格,开设代理账户,网上制作了代理链接,并雇佣人员通过网上论坛发帖、即时通讯工具发布等多种方式发展会员收取赌博佣金。截至案发,二人已发展会员1000余名,累计赌资达1000余万元,共非法获利50余万元。“其中,汪天宝从去年10月以来获利19.8万元。”

  就在汪天宝被抓获不久,办案人员惊讶地发现,有人向汪天宝的账户上汇入8万元。

  随后,民警调取汪天宝涉案银行账户发现,涉案佣金是由一家第三方支付公司汇入,侦查员进一步调查发现,境外乐天堂、金宝博等赌博网站长期在境内大肆发展代理、会员,涉案金额高达数十亿。

  鉴于案情重大,苏州市局网警支队立即向公安部、省厅、市局领导进行相关汇报,公安部、省公安厅领导高度重视,要求苏州市公安局对该案彻查。苏州随即成立多部门参加的“2·7”赌博专案组。

  专案组通过近一个月的缜密侦查,在公安部和江苏省厅的大力支持之下,先后赶赴上海、北京、深圳、珠海、广州、福州等地,从第三方支付平台调查入手,追查银行资金的流向,深追各类网络线索,抽丝剥茧,逐层深入,最终查清了境外赌博集团在境内设立的三家公司:深圳星宇讯科技有限公司、星乐源广告传媒公司、珠海谷中城信息咨询有限公司。

  办案人员发现,境外赌博集团在境内设立的这三家公司,各有不同的分工,“这些公司打着合法身份的幌子,真面目是境外赌博公司的会计部、技术部、广告部。”

  经调查发现,深圳星宇讯科技有限公司、星乐源广告传媒公司是由多名境外人员于2008年先后设立,星宇讯公司(前身为新源速科技有限公司)负责对乐天堂、梦天堂、太阳城三个赌博网站的创建、更新和技术维护,同时建立和维护珠海谷中城公司使用的ECAPAY赌博资金支付流转平台。星乐源公司负责对乐天堂、梦天堂两个网站的赌博代理和会员进行发展和管理,同时对乐天堂、梦天堂这个两个赌博品牌通过多种渠道推广乐天堂网站。统一行动期间,共抓获星宇讯、星乐源两家公司涉案员工30余名,其中12名部门主管和公司骨干被刑事拘留。

  珠海谷中城信息咨询有限公司由境外人员于2008年建立。实际办公地点隐蔽于珠海市区某办公楼六楼。该公司为包含乐天堂、金宝博、明升、12BET赌博网站在内的十余家赌博公司签订协议,进行赌资的收取、支付、流转。截至案发,该公司每个月转账金额达到2亿元左右,两年内转账资金共计50亿元。共抓获涉案公司员工9名,其中8名骨干被刑事拘留。

  同时,专案组根据电子勘察发现了乐天堂赌博网站全国代理人员,在上海、广州分别将代理网络赌博人员李昇(上海人)、高雷(上海人)、黄诒隆(广东人)抓获归案,均已刑拘。

  快报讯(通讯员 沈宫轩 记者 言科)今年2月以来,江苏警方联合其他相关部门开展专项行动,向网络赌博违法犯罪活动发起了凌厉攻势。截至目前,江苏共破获网络赌博刑事案件127起、查处治安案件219起,其中破获公安部挂牌督办案件9起;抓获网络赌博违法犯罪嫌疑人569人,其中刑事拘留313人、逮捕52人、治安处罚256人。

  “其实,赌博网站是个骗局,设好了陷阱等着会员跳。”办案民警说,网络赌博是使用网上下注体育博彩、真人现场开盘等多样性的赌博方式,网站视频画面中往往是有赌博转盘,也就是,并有人围在桌边赌博,人的背后还有电视正在播放节目。“不明真相的人,以为这是很公平、公正的赌博,但都是假象。视频中参赌的人是在作秀,而且网站视频是合成的,把拍电视的画面和作秀的画面拼接在一起,让人感觉赌博正在进行。”

  办案民警称,通过对汪天宝审查后发现,汪天宝发展的会员参赌没有一个赢钱的。已抓获的两个会员交代,他们最多输了2万多元。

  博彩类网络赌博采用先支付后赌博的方式,入门门槛低,任何一个网民只要有一张网上支付功能的银行卡,就能在几分钟内成为网络赌博的会员,立刻参与赌博。

  本案中涉及的境内总账号达数十万余个,每天交易数万笔。这些资金的流转通过一系列的账号转移,除了破案阶段的资金尚可跟踪,之前赌博集团的数十亿资金已经被流转一空,无法追踪。

  赌博集团利用境内第三方支付平台监管缺失、制度不完备这一漏洞,用虚假资料开设托管资金账号,通过大量开设的虚假银行账户完成资金运作。

  据苏州警方透露,此案第一批主要8名犯罪嫌疑人已批捕,他们的工作还在展开。警方提醒广大网友,随着世界杯足球赛即将开赛,网友应自律,不要沉迷网络赌博,陷入骗局。